Fondi PNRR e società di Casoria, la Finanza esegue un sequestro da 150mila euro
Secondo la Procura europea, tre società e un titolare di ditta individuale sarebbero coinvolti in presunti riciclaggio e truffa.
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di 150mila euro. Il decreto, secondo le fonti, è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura Europea (EPPO), Ufficio di Napoli. Secondo InterNapoli e la Gazzetta di Napoli, i destinatari sarebbero tre società, i rispettivi rappresentanti legali e il titolare di una ditta individuale, sospettati a vario titolo di riciclaggio, truffa aggravata e malversazione legati a fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo riportano InterNapoli e la Gazzetta di Napoli.
La società di Casoria
Secondo gli investigatori del Gruppo di Frattamaggiore, una società di Casoria, che avrebbe operato solo sulla carta nel commercio online di articoli di carta e plastica, nel dicembre 2021 aveva chiesto un finanziamento del PNRR. Lo scopo era sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali e promuovere il marchio italiano.
Per ottenere il contributo, il rappresentante legale avrebbe finto di avere i requisiti, falsificando prima il bilancio e presentando poi fatture per operazioni inesistenti, che avrebbero giustificato la presenza a una fiera di settore in Cina.
Il percorso del denaro
Incassata la prima parte del finanziamento, l’azienda avrebbe cercato di rendere difficile seguire le tracce del denaro, trasferendolo con bonifici, in parte verso l’estero, attraverso due società e una ditta individuale ritenute compiacenti. L’intervento delle Fiamme Gialle ha permesso di ricostruire i flussi e di bloccare l’erogazione della parte rimanente.
Il sequestro, secondo gli inquirenti di importo pari al finanziamento percepito e alla successiva operazione di riciclaggio, riguarda immobili e somme presenti sui conti degli indagati. Secondo le fonti, il provvedimento rientra nelle indagini preliminari: le ipotesi di reato, ancora non provate, dovranno essere verificate nel procedimento e la responsabilità sarà accertata solo con sentenza irrevocabile.
