Fatture false nella cancelleria all’ingrosso: sequestro da oltre 12,6 milioni a due società tra Casalnuovo e Casavatore
Secondo la Guardia di Finanza il meccanismo sarebbe attivo dal 2021; il procedimento è alle indagini preliminari.
Beni e somme per oltre 12,6 milioni di euro sono stati bloccati dalle Fiamme Gialle di Napoli a due aziende che vendono carta e penne all’ingrosso: una ha sede a Casalnuovo di Napoli, l’altra a Casavatore. A firmare il decreto di sequestro preventivo è stato il gip di Nola, su istanza dei magistrati della Procura. Secondo InterNapoli, il provvedimento tocca anche gli amministratori di fatto e di diritto, indagati per dichiarazione fraudolenta tramite fatture per operazioni inesistenti.
Come sarebbe nato il sospetto
Secondo Il Crivello e la Gazzetta di Napoli, le indagini, che coinvolgono più di venti persone residenti in diverse regioni, sono partite da due verifiche fiscali dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e della Compagnia di Casalnuovo. Sulle aziende pesavano diversi indizi: forte sproporzione tra operazioni attive e passive, incongruenze nelle giacenze di magazzino e debiti d’imposta minimi.
Lo schema contestato
Gli approfondimenti avrebbero svelato, a partire dal 2021, un sistema basato su fatture emesse da ditte prive di una vera struttura, le cosiddette cartiere, intestate a prestanome ignari di essere titolari di una partita Iva. Questo avrebbe permesso alla società di Casalnuovo, indicata come principale beneficiaria, di proporsi ai fornitori con condizioni molto vantaggiose e di vendere a prezzi bassissimi.
Il sequestro, eseguito anche per equivalente, ha riguardato un immobile di valore superiore ai 250mila euro, 11 automezzi, denaro contante, assegni, orologi di lusso e disponibilità finanziarie. La Gazzetta di Napoli segnala che la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con una sentenza definitiva.
