Crediti fiscali da 133 milioni sotto accusa: sette indagati, l’inchiesta parte da Casalnuovo

Sono sette gli indagati colpiti da un’operazione della Guardia di Finanza di Napoli, che secondo InterNapoli ha portato al sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro e al blocco di crediti d’imposta che gli investigatori ritengono inesistenti, per un valore superiore a 133 milioni. La misura è stata decisa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Nola, mentre l’inchiesta è della locale Procura.

L’inizio degli accertamenti

Tutto parte da una verifica fiscale della compagnia di Casalnuovo di Napoli su una ditta individuale di Somma Vesuviana, attiva nel commercio di materiali edili. Come spiega la Gazzetta di Napoli, i finanzieri hanno riscontrato rapporti commerciali con contribuenti privi di sede operativa e con precedenti irregolarità, che avrebbero emesso fatture per operazioni mai avvenute per consentire un forte risparmio d’imposta.

Le tre società cartiere

Analizzando i fornitori, gli investigatori hanno individuato tre società prive di attività reale, due con sede a Napoli e una in provincia di Latina. Pur senza operare, avrebbero presentato dichiarazioni fiscali artificiose per costituire crediti d’imposta milionari, da usare in compensazione o da cedere a terzi.

Al centro dell’inchiesta c’è il credito chiamato Deferred Tax Asset, strumento introdotto dal legislatore per trasformare in crediti le perdite fiscali accumulate durante la pandemia e sostenere le imprese. Secondo ilgiornalelocale.it, gli indagati lo avrebbero sfruttato in modo illecito.

Il provvedimento riguarda gli amministratori di fatto e di diritto delle società e ha colpito tre immobili, quote societarie e saldi attivi. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: vale la presunzione d’innocenza e la responsabilità sarà accertata solo con una sentenza irrevocabile.